2020年3月25日上午，广东融聚律师事务所举行了2020年第十二期案件讨论会。

讨论会主要讨论的案件是：

宋某、林某刑事申诉案（敲诈勒索罪）

案情介绍

2018年5月至10月间，首先，被告人麦某介绍其客户通过网络预订被害人宋某的公寓，用花呗支付但并无实际入住的形式，将花呗套现，获得套现款后给予宋某好处费，以此获取宋某的信任。

然后，麦某声称手中有很多客户和同行的资源，可以做大业务，向宋某提出直接把钱给他，什么事都不用管即可分得每天2%的利润，此时宋某基于对麦某的信任，就多次向他转帐1至2万元，麦某也很及时将2%的利润分给宋某，当宋某需要资金的时候也会将本金及时退给宋某。

接着，麦某又提出一个更为稳定的方式，那就是将宋某的钱拿去放高利贷，一个月给宋某20%的利润，月底结算。宋某只需投入钱，其他一切业务由麦某负责，宋某躺着收钱即可。只是本金不能随时取回，要提前3个月让麦某回笼资金才可以取回本金。此时，宋某深陷高利的诱惑之下，已经完全放松警惕且对麦某深信不疑，就多次向麦某转账数万元。

然而，麦某此后并没有将利润分给宋某，却声称其债主向其追讨赌债，已向法院申请冻结了其银行卡，需要和对方协商，解冻银行卡后再向宋某支付本金和利润。

此时，宋某已经向麦某投资30多万，但宋某告知其丈夫林某只投资了10万，并且宋某之前还介绍林某向麦某投资10多万。而麦某看出宋某怕林某知道其投入那么多钱，以及了解到宋某胆小怕事的心态，以各种各样的借口，例如P2P平台资金被冻结，银行卡被法院冻结，没资金做业务等，继续向宋某施压要钱，说话态度嚣张，带有恐吓性质。宋某如果不给钱，就用“电话轰炸机”轰炸宋某公寓电话，导致宋某公寓无法正常营业。于是宋某迫于无奈，又向麦某转账了4.6万元。

2018年10月底，宋某因不堪其扰，跟林某坦白，其被麦某骗取了巨额财产，获得了林某的谅解。于是，宋某与林某一起向公安机关控告麦某犯诈骗罪和敲诈勒索罪。

某区人民检察院认为，被告人麦某以非法占有为目的、敲诈勒索他人财物，数额（4.6万元）较大，而对麦某以敲诈勒索罪向某区人民法院提起了公诉。

在审理过程中，被告人麦某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚，法院认为麦某构成了敲诈勒索罪，并采纳了检察院的量刑建议。

最终，法院判决：一、被告人麦某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。二、责令被告人麦某退赔被害人宋某人民币4.6万元。三、随案移送的三星手机一部，予以没收。

上述案件经过一审判决后，虽然被害人有异议，但是由于其不清楚法律的规定，也没有委托律师参与该案一审，导致其并没有请求人民检察院提出二审抗诉，至此一审判决生效。

判决生效后，该案被害人宋某和林某为了维护他们的合法权益，委托我所代理他们提出申诉。

办案困境

我所律师接受委托后，多次向法院申请阅卷，但法院坚持不给阅卷，称这个案件已经结案，法院是按检察院提起公诉的罪名敲诈勒索罪处理的，卷宗里面也只有敲诈勒索所涉及4万多的证据材料，如果对判决有异议，可以申请检察院抗诉。另外，我所律师还向检察院申请了阅卷，但检察院称该案全部材料已经移交给法院，如果要阅卷的话需要到法院申请阅卷。

本次讨论会由广东融聚律师事务所主任、合伙人袁利丹律师主持。

广东融聚律师事务所副主任、合伙人杨海玲律师，孙鹏辉律师助理，闫红娟律师助理，曾繁金律师助理，福建宏沃律师事务所陈奕楠律师，国信信扬律师事务所朱晓红实习律师参加了会议。

国信信扬律师事务所合伙人、大湾区“青年律师成长沙龙”发起人兼导师、律媒社战略顾问、广东融聚律师事务所战略顾问林叔权律师也应邀出席。

林叔权律师提出：

首先，要跟当事人核实下案件资料，研究清楚被告人麦某的行为构不构成诈骗罪。

其次，跟当事人了解清楚检察院有无书面告知他们有权委托诉讼代理人，对麦泰源认罪认罚有无听取他们的意见。

然后，要研究清楚公诉转自诉的相关规定，看看公诉转自诉有什么程序规定，以及有没有相关案例。

最后，以上问题研究完了以后，我们再约当事人过来开一个案件讨论会。