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关于被执行人恶意转移财产的情形及需承担的法律责任
时间:2020-07-14 16:34:44   点击:

1、如果是法院受理执行案件发出执行通知后,法院应当立即采取执行措施。


依据:《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》


第26条 被执行人未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的义务的,应当及时采取执行措施。在执行通知书指定的期限内,被执行人转移、隐匿、变卖、毁损财产的,应当立即采取执行措施。人民法院采取执行措施,应当制作裁定书,送达被执行人。


《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》


第十七条 被执行人将其所有的需要办理过户登记的财产出卖给第三人,第三人已经支付部分或者全部价款并实际占有该财产,但尚未办理产权过户登记手续的,人民法院可以查封、扣押、冻结;第三人已经支付全部价款并实际占有,但未办理过户登记手续的,如果第三人对此没有过错,人民法院不得查封、扣押、冻结。



2、如果是法院受理执行案件前发生的,且已办理完过户登记的,法院不得采取强制措施。申请执行人可另行提起债权人撤销之诉,要求撤销被申请执行人恶意转移财产的行为。


依据:《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》


第二十五条规定  查封、扣押、冻结协助执行通知书在送达登记机关时,登记机关已经受理被执行人转让不动产、特定动产及其他财产的过户登记申请,尚未核准登记的,应当协助人民法院执行。人民法院不得对登记机关已经核准登记的被执行人已转让的财产实施查封、扣押、冻结措施。


《最高人民法院印发<关于依法制裁规避执行行为的若干意见>的通知》


第14条引导申请执行人依法诉讼。被执行人怠于行使债权对申请执行人造成损害的,执行法院可以告知申请执行人依照《中华人民共和国合同法》第七十三条的规定,向有管辖权的人民法院提起代位权诉讼。


第20条依法变更追加被执行主体或者告知申请执行人另行起诉。有充分证据证明被执行人通过离婚析产、不依法清算、改制重组、关联交易、财产混同等方式恶意转移财产规避执行的,执行法院可以通过依法变更追加被执行人或者告知申请执行人通过诉讼程序追回被转移的财产。


《合同法》


第七十四条 因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产,对债权人造成损害的,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产,对债权人造成损害,并且受让人知道该情形的,债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。撤销权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤销权的必要费用,由债务人负担。



3、如果是执行过程中,被执行人妨害执行的,人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。


依据:《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》


第100条 被执行人或其他人有下列拒不履行生效法律文书或者妨害执行行为之一的,人民法院可以依照民事诉讼法第一百零二条的规定处理:  


(1)隐藏、转移、变卖、毁损向人民法院提供执行担保的财产的;


(2)案外人与被执行人恶意串通转移被执行人财产的;


(3)故意撕毁人民法院执行公告、封条的;


(4)伪造、隐藏、毁灭有关被执行人履行能力的重要证据,妨碍人民法院查明被执行人财产状况的;


(5)指使、贿买、胁迫他人对被执行人的财产状况和履行义务的能力问题作伪证的;


(6)妨碍人民法院依法搜查的;


(7)以暴力、威胁或其他方法妨碍或抗拒执行的;


(8)哄闹、冲击执行现场的;


(9)对人民法院执行人员或协助执行人员进行侮辱、诽谤、诬陷、围攻、威胁、殴打或者打击报复的;


(10)毁损、抢夺执行案件材料、执行公务车辆、其他执行器械、执行人员服装和执行公务证件的;


第101条 在执行过程中遇有被执行人或其他人拒不履行生效法律文书或者妨害执行情节严重,需要追究刑事责任的,应将有关材料移交有关机关处理。


《民事诉讼法》


第一百一十一条 诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的,人民法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任:


(一) 伪造、毁灭重要证据,妨碍人民法院审理案件的;


(二) 以暴力、威胁、贿买方法阻止证人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证的;


(三) 隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押的财产,或者已被清点并责令其保管的财产,转移已被冻结的财产的;


(四) 对司法工作人员、诉讼参加人、证人、翻译人员、鉴定人、勘验人、协助执行的人,进行侮辱、诽谤、诬陷、殴打或者打击报复的;


(五) 以暴力、威胁或者其他方法阻碍司法工作人员执行职务的;


(六) 拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的。


人民法院对有前款规定的行为之一的单位,可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。


(收集:陈奕楠律师)


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